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公開了：　＂海城市建設集團有限公司2008年3月25日臨時股東會會議決議

凝心聚力，迎難而上

——黃有財主持召開海建集團股東會臨時會議

2008年3月25日晚；海建集團四樓會議廳，海城建設集團有限公司勝利召開了股東會臨時會議。這次會議由公司黃有財及張衛利提議，並依照《公司法》及《公司章程》的規定召集和主持。會議應到自然人股東140名，出資1000萬元。本次會議實到自然人股東104名，出資635萬元，佔自然人出資總額的；所持股權佔表決權的。出席會議人員符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。會議選舉產生了以黃有財為董事長，劉為民、張衛利、高玲、張善良為成員的新一屆董事會，選舉產生了以葛忠一為監事會主席，袁虎、許豔為成員的新一屆監事會。

這次會議是海城建設集團有限公司在關鍵時刻召開的一次關鍵會議，對於快速扭轉公司目前混亂局面，澄清事實，穩定人心，挽回經濟損失，消除負面影響具有重要意義。對於不瞭解事實真相的社會公眾，更是撥雲見日，豁然明朗。

在會議進入正式議題之前，黃有財作為提議召開會議股東所推舉的會議主持人暨公司現任董事長，對各位股東所關注的相關問題，特別是召開此次臨時會議的背景及任務，擬在臨時會議上解決的問題，有關股權收購、員工福利待遇問題及這次會議所預期達到的效果作了簡要和有針對性的說明。一是關於股東會會議效力的問題。公司在今年3月20日召開了2008年定期股東會會議，但從召開程式、決議形成等方面都存在著違反《公司法》及《公司章程》的問題。而且公司很多股東及廣大員工都認為深化改革方案所涉及到的許多具體問題存在障礙和缺陷，特別是對董、監事會的人選確定上還存在一定範圍內的爭議。鑑於會議不符合《公司法》及《公司章程》的規定，本著對股東及公司員工負責，對公司負責，以及對公司的長遠發展負責的原則，對部分股東提出的會議無效問題給予明確答覆。二是關於員工福利