第52章(第1/2 頁)

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&esp;&esp;排在後面的幾個公司能有這種準備說明要麼有人提前通知，要麼有那麼一套可以隨時應付檢查，不管是哪個，擺在茱蒂等人面前的選項基本都只有暫且撤退。

&esp;&esp;他們對此無可奈何，卻也找不到更好的辦法，於是兩個人一合計：反正赤井特別交待的已經幹得差不多，乾脆就先從手上的資料開始，試著分析一下情況。

&esp;&esp;這就是茱蒂今天出現在辦公室的前因後果，而卡邁爾則是繼續根據計劃去先前去過的公司那邊轉悠，看看情況還有沒有什麼變化。

&esp;&esp;把最後兩家基本已經看不出什麼問題的公司排除在外，手上目前有的六家公司裡，三家是皮包公司三家有經濟犯罪的嫌疑。皮包公司裡面只有一家幾乎是教科書定義一樣的皮包公司，當天就查抄並轉交組裡這方面的專家了，而另兩家的情況基本就是綠塔那家的樣子：雖然有一半是經典皮包公司的操作，但實際規模和活動都比一般這類公司要大。

&esp;&esp;拿綠塔來說，他們平時確實有一些實際上的業務，不過順著流水查過去，散戶的比例基本小到可以忽略不計，而大客戶幾乎都是那幾個固定的人撐起來的。

&esp;&esp;基本上流程可以歸結為幾個大客戶每年固定時間打款，由財務做一個登記之後，將收入分成三個部分：小額投資、大額投資和公司運營成本。

&esp;&esp;小額投資直接進入股市，根據情況做長線或者短線交易，這個一般由員工負責。運營成本就是公司的各種裝置維護以及員工薪水支出等。

&esp;&esp;大頭則全部走大額投資，而正如綠塔那位經理所抱怨過的，每年有大筆的錢作為企劃預算交由一人或者少數人經營，可這些企劃不是風險過高就是基本不可能會有回報，換句話說幾乎是必然會損失的錢，也難怪幾家公司的經理都多少有些不滿。

&esp;&esp;而這樣的操作可以說是標準洗錢流程，但問題就是，當茱蒂他們試圖繼續詢問的時候，這些經理也都拼不出一個完整的人物畫像，他們很多人甚至是電話面試聘請的，根本就沒有見過這些實際拿錢的人。

&esp;&esp;就算事情敗露被查，擔風險的也只會是值班經理而不是這些實際的掌舵人。

&esp;&esp;茱蒂看著手裡根據公司結構畫出來的關係網感到頭疼。賬目上雖然數字都是明確記錄的，可很多公司在客戶資訊登記那裡都有點問題。因為都是小公司而且錢也切實匯入了公司賬戶，這些財務基本就指按照中間人的說法自行填寫。

&esp;&esp;在幾乎每家公司都缺了關鍵人物的現在，只能依靠從各家公司這邊收繳的記錄裡看看有沒有能重合的姓名或者其他資訊，或者根據記錄推測一下某些假名是不是屬於同一個人。

&esp;&esp;可就算是同一個人，在沒有人證物證的情況下，他們也很難開展任何的行動，如果能抓到那幾個銷售的話……

&esp;&esp;就在此時，茱蒂的手機螢幕亮了一下，來自卡邁爾的好幾條資訊連續跳出來，她拿起手機一看，字裡行間全是催促她快點來，目標有行動。於是茱蒂毫不猶豫地抓起外套關上電腦就往外走，收穫了新人們羨慕又哀怨的目光。

&esp;&esp;唯恐錯失這次機會讓目標跑了，茱蒂走著走著小跑了起來，差點迎面和另一組探員撞上。高大結實的金髮大小夥帶著些許驚訝地眼神雙手高舉給她讓路。

&esp;&esp;茱蒂來不及細說，只向後面揮揮手：“抱歉柯林（l）下次請你喝咖啡——！”也沒管對方聽見沒聽見，一頭往樓下衝去。

&esp;&esp;他們盯上的目標是綠塔公司的銷售經理。對比其他幾家公司，綠塔的銷售經理是本人會出現在公司的型別，雖然只有值班經理一個人見過。而且綠塔的流水相對起伏的比較有規律，各個資金流都還算整齊。

&esp;&esp;這意味著綠塔的這位銷售經理要麼是實際控制金流匯入的人，要麼是各位客戶的中間人。這個人會定期聯絡或者提醒客戶打錢，再把收集好的資金轉到公司的賬戶上。

&esp;&esp;可各州各地都有相應政策以防止有人洗錢，所以這麼大筆的轉賬對於銀行來說其實是相當值得警惕的。也就是說如果能定期去打款，不管客戶是誰，這個人必然至少在某一個