第一百八十三章 端倪(第1/2 頁)

三筆五百五十萬，一筆七百萬，這是在杜曉天擔任望亭分理處期間大額資金往來的資料，加起來正好是兩千三百五十萬。

而且透過資料顯示，這四筆全是轉入了一個叫豐盛貿易公司的賬戶。

只是為什麼呢？難道說真的像王國慶說的那樣，這個杜曉天私自挪用了儲戶賬戶上的資金，然後見到分行要查賬，感覺事情要敗露，所以才演了這麼一場拙劣的搶劫把戲？

可是分行那邊緊張什麼呢？

杜曉天的自殺在唐天看來就是有人在滅口，那既然是滅口總有個原因吧，說明這個杜曉天的存在威脅到了別人，一個小小的分理處的經理他能有什麼威脅，除非他知道什麼。

難道說這個豐盛貿易公司有什麼問題。

此時的唐天看著資料上顯示的這家貿易公司。

隨即唐天拿起了電話撥了出去。

“師兄，你能讓人幫忙查一下這個豐盛貿易公司賬戶的情況嗎？包括資金往來，還有最好是弄清楚這家公司的經營範圍，包括他的法人代表等等。”

“怎麼，你發現什麼了嗎？”

“嗯，在杜曉天任職期間，有四筆資金匯進了這個公司的賬戶，而這四筆資金的總額正好是兩千三百五十萬，我不相信有這麼巧的事情，所以我覺得有必要查一下這個公司。”

“行，我讓省裡的同事幫忙查一下，有結果了告訴你。”

沒過幾天，曾成棟這邊就有了進展。

而查到的資料也是讓這個叫做豐盛貿易的嫌疑變得越來越大。

豐盛貿易的工商註冊是直接註冊在相城區的一家貿易公司，營業範圍是做外貿的，準確點說是做木材貿易的，註冊資金只有兩千萬，法人代表是一個叫做姜廣財的人。

但是在查了這個豐盛貿易的銀行賬戶時，卻是發現這個豐盛貿易的賬上整整三億多的資金，而這還只是一個銀行賬戶的。

正常來說一個做貿易尤其是外貿的公司賬上幾億的資金不足為奇，但是在唐天帶人仔細地查了這家公司之後卻是發現，這家公司就是個假的，公司的註冊地址根本就不存在這個公司，另外註冊資金在註冊結束之後就轉移了，也就是說這是一個典型的皮包公司。

而且更讓唐天覺得他嫌疑很大的是，甚至就連姜廣財這個人都是假的。

名字和身份證號碼在公安系統里根本就查無此人。

而接下來的半個月內，唐天根據這個豐盛貿易的賬戶資金來往，總共在平江市查到了七家類似的公司，都是這種查無此人的皮包公司，最大的共同點都是賬上趴著鉅額的資金。

而曾成棟這邊在這段時間則是重點整治平江市局內部。

整整不到一個月的時間內，總共有11名在編的民警被調離了原工作崗位或者是直接辭退，甚至其中有三人還被查出了一些經濟上的問題。

在唐天和曾成棟到任平江市局的一個月後，隨著曾成棟被任命為平江市局局長兼平江市政法委副書記，一個針對杜曉天自殺的專案組正式成立。

“師兄，你看這七家貿易公司，我查過了這七家貿易公司最長成立了五年，最短的兩年，都是兩千萬的註冊資金，而且所有的法人代表在我們的戶籍系統里根本就查不到這個人，人名和身份證號碼都是假的，還有就是他們在工商部門註冊的地址也是查不到這些公司，但是這些實際上沒有任何業務的貿易公司，他們的銀行賬戶上卻是源源不斷地都會有大額的資金匯入，至今為止，七家貿易公司的賬戶上總共有十億多的資金。”

“有查過這些錢都是什麼人匯進這些賬戶上嗎？”

“查不到，甚至我還有幾筆經偵那邊反饋是在境外。”

“那你下一步準備怎麼辦？”

“凍結。”

“理由呢？你要知道凍結銀行賬戶是要有證據的，雖然說現在這些很可疑，但是我們手中是沒有什麼實質性的證據的。”

“怎麼沒有？偽造身份證，這算是非法的吧。”唐天笑著說道。

“師兄，我們要做的就是弄清楚這是賬戶上的錢是誰的，所以只要一凍結，我相信自然是有人會跳出來的，根據法律規定，偽造身份資訊也是違法行為，那他這七家貿易公司的法人代表身份資訊不就是偽造的嗎，有了這個，我凍結你的賬戶還是合法的，那如果要解凍，你必須要提供真實的身份資訊，還有你必須要解釋清楚這十個億的資金來源。”

“好辦法啊，打草驚蛇，讓對方自己冒出來，可以，這