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們需要克爾將錢轉移到皮草公司的賬戶,還有皮草公司轉到合法賬戶的賬戶。”
康納道:“第一個辦法,是請稅務局調查安傑拉的海外盈利,澳大利亞人在全球盈利都要繳稅,包括海外資產。但是這樣一來需要很長時間,會打草驚蛇,最後最多隻能扳倒克爾,無法抓出更多DK。”
“第二個辦法,入侵皮草公司的財務,這個工作只透過計算機可能無法完成,需要我們去非洲。這辦法未必奏效,我相信皮草公司的財務只參與做假賬,不太可能參與到全程洗錢中。”
“第三個辦法,全天候24小時跟蹤和竊聽安傑拉和克爾,這是個好辦法,但是需要時間比較長,而且有可能被發現。我們如果是警察,可以這麼幹,但我們不是,我們只有兩個人。”
聶左問:“看你的表情有第四個辦法。”
康納點頭道:“如你說說,克爾信任安傑拉,安傑拉為克爾洗錢,不是因為她們是情侶,不是因為共同的經濟利益,而是因為他們有共同的孩子。安傑拉幫助克爾很可能是為了孩子將來考慮。打擊要害,擊碎關係鏈,第四個辦法,綁架他們的孩子,要求支付高額贖金。安傑拉報稅收入一般,所以只能從賬戶中轉錢,我們就可以獲得其中一個賬戶的資訊。宣告,我不會傷害孩子。”
“不太好,中國封建時期,官員犯法,或者是造反,一般是株連九族。意思是,貪官的子女因為貪官的行為得到了好處,他們也應該受到懲罰,不過,現在大家都宣傳孩子是無辜的,所以你這辦法不太好。不管是否傷害了孩子,在道德面我們就處於下風,而且計劃更為繁瑣,我們應該簡單明瞭。”
康納疑問:“怎麼個簡單明瞭?”
“綁架安傑拉。”聶左道:“我們想知道什麼就可以知道什麼。”
“不行,聶,我們是想尋求合法手段攻擊DK的方式,雖然有一些手段是非法的,但是並不存在暴力。不使用暴力滅亡DK,是我們坐在這裡討論的原因。”康納道:“我本沒有真的打算綁架孩子,只是利用一個騙局,讓安傑拉誤以為孩子被綁架,以此來換取賬戶的資訊。”
兩個賬戶,最重要是黑錢洗白之前的賬戶,這賬戶是全球博彩的黑錢賬戶,同時也是僱傭僱傭軍,DK成員入股的賬戶。克爾是透過安傑拉進行洗錢,兩人都不認為DK會利用安傑拉的皮草公司進行洗錢,他們有自己的方法。而其他DK成員表面人五人六,要做壞事肯定也有一個黑戶,要挖出資金鍊,第一個賬戶很重要。這個賬戶資訊表面上和克爾是沒有關係的,這是罪犯必備的一招,克爾只是借用這個賬戶做壞事罷了。
討論一會,聶左笑嘻嘻的請戴劍過來喝咖啡了。
隱瞞了DK和黎明,只說聶左和康納是正義之士,打算毀滅雲頓公司,拯救人類。戴劍自然對此嗤之以鼻,習慣了,這傢伙基本沒有實話。
“洗錢是技術活,知道梅西吧?他捲入過洗錢門,慈善賽成為毒梟洗錢的工具。你們說這賬戶,這賬戶必須是存在的,大資金,而且不會被稅務或者相關部門查賬的。相同,慈善賽為什麼能洗錢?因為是慈善比賽,座位不編號,門票帶有捐獻性質,觀眾和門票收入難以統計。而毒梟將虛假的票務化為合法的收入。”戴劍道:“再看克爾開辦的孤兒院,都是在亞洲和非洲窮困,戰亂地區。菲律賓有政府和**武裝,經常發生交火,而孤兒院就是收留交戰區孤兒。現在問題來了,這孤兒院財務是政府監督還是**軍監督?治療一個生病孩子,可以花十美元,也可以花十萬美元。比如我要向僱傭軍支付十萬美元的費用,首先僱傭軍必須有個皮包公司,而後我孤兒院有孩子要去這個國家治病,我就用十萬美元委託這家皮包公司。事後,皮包公司開出賬目,說明治療完成。”
戴劍道:“因為慈善資金,不用經過稅務,不會引起懷疑。克爾十年內花費五千萬美元,建立了多所孤兒院,委託當地教會管理,注意,財政權是完全在克爾手上,克爾負責孤兒院所有的日常支出。教會管理孤兒院,但是沒有管理善款,因為所有的善款都是克爾一人出資的。教會管理的錢只有小額的捐助而已。”
康納恍然大悟:“孤兒院的基金賬戶就是黑戶,利用資訊不對稱,可以轉移金錢。比如克爾有一筆千萬美元收入,先進入基金賬戶,而後偽造花費或者是基金投資,將錢轉移到皮草公司,皮草公司洗錢後,回到克爾的手上。只要保證孤兒院寬裕的開銷,教會需要錢時候毫不吝嗇,也就沒有人懷疑了。更何況克爾有多家孤兒院,而基金賬戶只有一個,沒有政府能監督這個賬
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