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單證銷燬。此外,還偽造假身份證或用他人名義,購買和註冊了34 家“空殼公司”,當經營單位和收貨單位,交替辦理通關手續,企業註冊的地址、電話80%是虛假的。為降低風險,透過交費掛靠的方式,在報關公司租用報關點,以掛靠報關公司名義報關,以每份單百餘元的價格,委託10 家報關企業辦理通關手續。
此外,這個走私團伙成員眾多,來自同一地方,有親戚、同鄉關係。
案發後,貨主陳某和通關制單環節的主要犯罪嫌疑人鄭某等人聞風而逃,落網的成員認為死無對證,審訊時要麼不開口,要麼推卸責任,拒不認罪。
作為一個專業價格瞞騙走私團伙,歐某利用“空殼公司”和虛假單證層層“洗單”,製造了一個表面合理且公司眾多,卻無從追查的單證假象。由於難以從正面查明通關環節價格瞞騙犯罪事實,專案組繞過通關環節的單證假象,透過“反向洗單”還原“真實價格”。
針對走私分子早已做好反稽查準備的情況,海關辦案人員採用逆向思維的做法,轉變原來的以代理公司為稽查重點,轉向以實際經銷商為重點,對這個案子的上、下家公司展開追查,調取了30 餘家涉案企業的工商註冊資料和上千份進出口電子資料進行分析,對涉案產品的品牌、數量、規格進行區分,對十多家國內相關企業進行走訪,梳理涉案企業的資金流向,終於查明以歐某、陳某為首的走私團伙,走私100 余車電子元器件的犯罪事實。
追逃組也加緊對陳某、鄭某等人的追逃。追逃民警認為,剛剛案發,嫌疑人不會輕舉妄動,急於出擊會打草驚蛇�
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